2008年开始注册香港公司必须做KYC和SCR备案

2008年开始注册香港公司必须做KYC和SCR备案

很多刚开始注册香港公司的客户，和找我们卓信公司做转秘书的客户都不太不理解，为什么现在香港公司要做备案？和尽职调查？

针对这一点还有些客户不太理解:什么叫尽职调查表？什么又叫重要控制人备案？这边卓信小编给您详细说明一下:

我们所说的备案里面一般包含KYC尽职调查和SCR重要控制人备案。

这里说的KYC是对客户基本情况的调查，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的*新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

而SCR是在2018年3月1日开始实施的，规定所有香港成立的公司都需要对重要控制人登记在册，登记事项内容必须建册并存于注册办事处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。不做备案的后果：即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款，即25000元，如情况适用，另每日各处罚款700元，对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚款及监禁6个月-2年。

这样说明一下相信大家对于由于尽职调查和重要控制人备案多少有了不少认识吧。

我们卓信企业是一家专业注册离岸公司和海外账户的企业。对于香港公司注册我们更是香港实体秘书办公。所以我们会拥有*新的注册信息。如果您有这边正打算注册海外公司那可以随时联系我哦，给您制定专属于您的注册方案。节省成本。安全维护。

我们所说的备案里面一般包含KYC尽职调查和SCR重要控制人备案。

这里说的KYC是对客户基本情况的调查，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的*新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握