南宁康乾财税
本文的阅读重点有以下几个方向：公司私人账户收款是否违法，私人账户所有者是否会受到处罚
众智财税智库
近日，无锡市税务局发布通告，一公司因用个人银行卡收款未申报纳税，构成偷税，被追缴税款及罚款800多万！01个人账户收款未报税构成偷税补税500多万，罚款近300万！
事情大致发生：2017年-2018年账外取得电动汽车及配件的销售款项未申报纳税。2017年，销售款项将通过个人账户收取12193078.7元，其中11495378.7元未入账，未申报纳税。2018年，销售货款通过个人账户收取。27883309.65元，其中27018459.65元未入账，未申报纳税。2017年，追缴增值税税款。1670268.7元，2018年3839500.25元。2017年和2018年追缴企业所得税总额439662.71元。因公司隐瞒废物收入，虚开增值税专用发票，在账簿上少列收入、多列支出，构成逃税，计划追缴增值税和企业所得税50%的罚款2974715.87元。可以算出，公司因个人卡收款未申报纳税，被追缴800多万税款和罚款！这是一个深刻的教训，警告老板们，一定要从中吸取教训！2020年严格调查开始！公司还敢用个人账户收钱吗？2020年，私人避税真的失败了。除上述情况外，还有许多企业被调查和惩罚！云南省国家税务检查局对云南省一家制药企业进行了税务检查。在其送达的税务检查通知中，明确列出了公司需要提交的信息，包括：公司法定代表人等主要负责人和财务人员的所有银行账户和细节。北京电子有限公司法人用个人账户收取客户购买款项。最后，公司少缴增值税377，286.46101元，企业所得税，515.75元分别处以0.5罚款总额为239，401.11元。所有案例都表明了以下原因:1。银行和税务信息已经共享。如今，如果需要税务，就不再那么难掌握私人账户的资金变动。从2020年开始，当地金融机构与税务和反洗钱机构的合作必然会增加，老板的私人账户和公司之间频繁的资本交易将面临监控。税务监督没有法律之外的地方，逃税必然会被严格调查！2大数据比较分析金三税务系统的强度，自然不必说更多。系统将自动比较和分析企业的业务是否异常，发票和申报数据是否真实。在动态监控下，一旦出现异常，如低税率，系统将自动发出警告。税务局知道哪家企业可能涉嫌在办公室逃税。3虚假发票的道路完全堵塞了税收，建立了最新的税收分类代码和纳税人识别号大数据监控机制。今年，更多的企业可能会因历史债务而被识别出虚假发票。请遵守税务法律法规。同时，高工资、多渠道、多类型的收入将面临严格调查！4警告所有企业主：不要使用个人银行账户隐藏税收，否则，一旦发放9种重要的刑事罚款，也要支付大量的刑事罚款和罚款！以前，中国人民银行发布了《关于企业容易被盯上的》<中国人民银行关于在河北、浙江、深圳开展大规模现金管理试点的通知(公开征求意见稿)>公开征求意见的通知。
新浪财经等媒体曝光最新消息，《关于开展大型现金管理试点的通知》(银发2020105号)正式文件已发布，试点为期2年，先在河北省开展，再推广到浙江省、深圳市。2020年7月起，河北省开展试点。
但作者于6月11日上午9点在中国人民银行官网查询，未见官方发布。官方发布后，我们将进一步解读。
草案的主要内容：
二
征求意见稿披露了四个重要信号：
1、负责反逃税监控的银行电子支付已经成为主流，但为什么仍有大量的现金需求呢？许多非法活动，如腐败、逃税和洗钱，利用了薄弱的监管漏洞。私人避税和现金工资避免个人所得税更为常见。现在，随着银行的大力加入，可以说，它弥补了最后一个反逃税的拼图。2、银税互动、信息共享草案要求银行提交大型现金业务信息，并推送相关部门共享。分析大型现金业务信息的行业、用途和金额。
目前，四个部门已经实现了非常成熟的信息共享。通过网络验证，银行可以直接在系统中验证：企业相关人员的手机号码信息、企业纳税状态、企业登记等信息。目前，随着企业信息网络验证系统的运行和大型现金管理的试点实施，超过规定的大型现金业务信息将直接从银行推送到相关部门！
税务机关本身就有一个强大的黄金三系统，实时监控税收负担异常、发票开具异常、财务数据异常等情况。现在，再加上银行私人账户和公共账户的大型业务交易信息，几乎可以超级准确地锁定逃税！3、四个行业被命名，秘密不再是秘密
批发零售、房地产、建筑、汽车销售四个行业被命名，为什么要单独指出呢？这个行业的人应该很清楚。4、企业和会计注意！从今天开始，不要再这样做了！除此之外，大额现金存取将受到重点监控。企业还需要注意的是，公私大额转账也将受到重点监控！简单来说，9种情况下企业容易被盯上！
当然，并非所有的公转私都是不合规的，有八种情况，可以放心大胆地转，具体如下图所示：
网友光束下的铁精灵:深圳鼎益丰就是这样。骗子公司什么时候关闭？不断改名换注册地！
网友智慧高31520791:只要合法资金往来怕什么？
网友柱信：转发
网友大大小小:转发
