南宁康乾财税
有趣的财税笔记
最近，吴亦凡和都美竹事件闹得沸沸扬扬。今天，北京警方正式宣布，吴亦凡确实与都美竹发生了性关系。为了提高网络知名度，都美竹先后在网上发布了吴亦凡冷暴力的博客文章。因此，背后的犯罪嫌疑人刘某看到网络信息后，有了欺骗双方的想法，编造了三个身份来欺骗双方。吴亦凡的母亲用她的私人账户两次将50万元转账给都美竹。
吴亦凡的公司一年赚这么多钱。为什么吴亦凡的母亲要用私人账户汇款两次？就像电视剧里打电话给财务汇50万不方便多了。
事实上，近年来，税务和银行之间的合作越来越密切，税务对账户的监管也越来越严格。对于私人转账，公司通常不超过5万，50万级需要与银行沟通并提交信息，并将由税务局监督。私人转移的风险很高，那么风险是什么呢？
1、挪用公款公司账户的资金交易一般有证据可查，但如果转入私人账户，很难区分这笔钱是公款还是私款，容易挪用公款或逃避债务。根据法律规定，公司的资金必须受到监管，不得挪用私人资金。一旦发现挪用公款，将被定罪罚。
2、骗税、逃税部分企业利用网上银行公私转账速度快，限制少，应属于企业之间的资本交易通过企业账户到个人账户，如果你转到私人卡，你有税务凭证，如果没有，一旦调查企业将缴纳逃税，面临巨额罚款。此外，一些罪犯通过注册虚假公司开立虚假支付交易账户，虚假开具增值税发票，欺骗国家税收优惠，扰乱国家正常的税收秩序。
3、洗钱和地下银行被怀疑缺乏有效的反洗钱内部控制监管措施。同时，单位账户网上银行公私业务在虚拟环境中完成，无签名、笔迹等实质性痕迹，商业银行难以了解账户资金的实际控制人，现在，银行建立了反洗钱监控系统，如果个人账户大收款过多，将被银行列为关键监控对象，检查是否有洗钱的可能性。根据大额支付交易的规定，个人银行结算账户、个人银行结算账户与单位银行结算账户20万元以上的转账属于大额交易，个人银行结算账户短期内累计现金100万元以上为可疑交易。
给我三分钟，不再担心公转私
看到吴母私户转50万，我只觉得有钱人随便转50万！不知道一次能转多少钱。
