我们的总部在南宁,全国各地23家分公司!
南宁工商财税代理记账资质知产代办的老大

什么叫洗票公司(反洗票系统即将上线!2000家公司被查,涉案200亿)

这篇文章知识点为您总结归纳如下:反洗票什么意思、什么叫洗票公司

反洗票什么意思

李老师讲财税

“反洗票”系统就要上线!老板和会计要注意,税局将跟踪监控你们公司开出的每一张发票!

所谓“洗票”是指不法分子将购买面值金额较小的真发票,通过化学药剂处理后,按购票人要求对发票进行填写或打印,从而达到犯罪目的。一些犯罪分子采用“高科技”的手法,在发票上大做手脚,从中偷逃国家税收。他们把收到的小金额的增值税专用发票,用特殊的工艺和特制的药水洗去在发票上填写的所有印痕,使发票还原至填开前的空白发票状态。而后,他们或自用、或兜售给他人随意填开,申报抵扣进项税金。这种现象的出现,不仅严重扰乱了增值税专用发票的正常管理秩序,而且直接导致了偷税的蔓延。

尽管新版发票可通过税务机关系统查询辨别真伪,但“洗票”在税收领域内出现,加大了甄别难度,给偷逃税款的不法人员提供了可乘之机。其次,“洗票”对税收管理造成极大危害。再次,“洗票”情况的出现将会引起发票非法贩卖活动供求关系市场的变化,导致上游卖票违法行为的产生。

提醒广大纳税人,一定不能参与发票非法买卖活动,不偷税漏税,如发现发票违法犯罪活动,应主动报警。

1、“洗票”被查了!涉案2亿!

2020年11月19日,南京警方通报的一起利用“黄金”虚开增值税专用发票案,涉及全国29个省市自治区,涉案企业达2100多家。经查,犯罪嫌疑人以购入黄金后迅速出售不开票的方式,积攒大量黄金增值税专用发票,然后通过洗票,将“黄金票”最终变成“铜票”,进行销售牟利。

该公司通过洗票,虚构黄金加工的过程,把黄金变成“合金电解铜”,变成“合金电解铜”发票,往下游虚开,下游企业拿到“合金电解铜”发票,再伪造虚假的加工,最终变成大量“铜票”,向一些实际生产企业进行虚开。

经查,该案涉案金额2亿元,目前,警方已打掉上游窝点,抓获犯罪嫌疑人44人。

“洗票套现”打造表象上所谓的“三流一致”(现金流、发票流、货物流)和“三证统一”(法律凭证、税务凭证、会计凭证)。

但问题的关键在于表象上的一致,并不能证明交易的真实性。

“洗票套现”这种表象上的完美不可能形成有效的闭环管理,就是说发票表面所反映出的交易事项游离于真实的交易事项之外,不具有真实性、合法性和关联性。不可能不被查!

再次提醒企业,要合法经营,不要从事虚开发票、骗税等违法犯罪行为,因为任何的违法犯罪,只要你做了,总有露出破绽、被追责的那一天。

2、“洗票”被查,1600家公司!涉案200亿!涉及15省市!

日前重庆警方破获一特大“洗票”案,捣毁窝点12个、抓获犯罪嫌疑人64人、查获发票3682份、冻结涉案资金2200余万元,成功摧毁涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络。

经查,该犯罪网络通过注册、购买、骗取等方式,掌握1600余家“皮包公司”,用于从事虚开发票违法犯罪活动,涉案金额高达200亿元。

缴获的部分空壳公司公章、发票章、营业执照等

缴获的部分用于转移资金的银行卡

3、反洗票系统要来了!

为什么这么说呢?之前国家税务局深圳市总局发布了一则政府采购的公告,是关于《国家税务总局深圳市税务局反洗票系统需求文档项目合同书》。

划重点:

①、6大系统对接,支持“反洗票”挖掘数据,提取疑点!

“反洗票”系统将通过对接6大系统系统,构建灵活的反洗票风险分析数据服务体系,深入挖掘税务大数据资源价值,制定风险指标,实现发票疑点数据智能化提取。

②、7种分析手段,监控纳税人领票、开票、申报各环节!

“反洗票”系统将通过7种分析手段,对存在申报、开票异常的纳税人进行及时监控管理,降低“洗票”风险。

“反洗票”系统如此强大,税局将跟踪监控开出的每一张发票!

4、“反洗票”系统查什么?

具体内容如下:

5、洗票和虚开发票都将被严惩

虚开增值税发票是我国刑法中明文规定的犯罪行为,是国家严厉打击的行为。洗票行为被查到了,也将受到法律的严惩,轻则罚款,重者无期徒刑。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条的规定,以下三种开票行为是虚开发票行为:

①、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

②、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

③、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

6、虚开发票的量刑

更多相关的资料可以继续关注我,希望可以帮助到你,虚开发票在法律上是不允许的,不管你是知情还是不知情,都会受到一定的处罚。企业如果想要发展得更好,请一定要远离虚开行为。

如果你的企业,正面临缺成本票、无票支出、企业所得税税负高、股东分红个税高等问题,都可以来找我,将会有专门的人员一对一为您服务,保证让您有所收获。

版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《什么叫洗票公司(反洗票系统即将上线!2000家公司被查,涉案200亿)》
文章链接:http://www.hzkqcw.com/8761/%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%8f%ab%e6%b4%97%e7%a5%a8%e5%85%ac%e5%8f%b8%ef%bc%88%e5%8f%8d%e6%b4%97%e7%a5%a8%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8d%b3%e5%b0%86%e4%b8%8a%e7%ba%bf%ef%bc%812000%e5%ae%b6%e5%85%ac%e5%8f%b8/
本文由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎联系我们,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
分享到: 更多 (0)

南宁头部财税公司 总部在南宁!全国23城都有直营分公司!

联系经理18707752343