国家税务总局公布了两起团伙虚开发票诈骗退税案件

国家税务总局公布了两起团伙虚开发票诈骗退税案件

2022年4月29日 来源:国家税务总局

自大规模增值税退税政策实施以来，地方税务机关会同公安、中国人民银行等部门重点关注团伙虚假发票等税务违法行为，充分发挥合作优势，依托大数据共享应用，利用虚假发票虚假增加进项欺骗退税违法行为出现，成功破获一批团伙案件，严厉处罚一批犯罪分子。两个典型案件现公布如下：

1、广西查处一起虚假团伙骗取退税案件。根据税务大数据分析线索，柳州市税务检查部门与公安、中国人民银行等部门共同查处了广西运航物流有限公司等虚假团伙控制的企业骗取增值税退税案件。经调查，广西运航物流有限公司通过虚开发票、虚增进项税、骗取退税1.64同时虚开增值税专用发票7600多万元。根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，税务检查部门依法追回企业骗取的退税，计划处以三倍的罚款；将企业虚假发票线索推送受票企业主管税务机关进行风险响应，并追回户退税82.42万元阻止10户未退税78.36一万元。公安机关对虚开团伙的8名犯罪嫌疑人采取了强制措施，并缴获了一批犯罪工具。

二、二。大连调查处理虚假团伙骗取退税案件。案件。根据税务大数据发现的线索，大连市税务检查部门和公安机关查处了一起虚假团伙控制的三家企业骗取退税的案件。经调查，虚假团伙控制的三家企业接受虚假增值税专用发票，无真实货物交易，形成剩余税额109.12一万元；同时虚开增值税专用发票总价1.161亿元。通过调查和处罚，税务检查部门成功阻止了该团伙控制企业使用虚假发票虚假增加进项税额和骗取退税的违法行为。目前，税务机关正在对下游可能继续使用虚假发票骗取退税的企业进行深入检查。公安机关已依法打击犯罪团伙，逮捕了22名嫌疑人。

下一步，税务机关将与公安部门合作，进一步落实正常打击虚假税务违法犯罪工作部署，继续加强打击，认真调查欺诈退税等税务违法行为，特别是利用税务大数据准确发现，打击团伙虚假发票欺诈退税，为退税政策保驾护航。