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申请退税前几个月未发生骗取留抵退税(各地税务部门已曝光的35起骗取留抵退税和4起税务人员追责案件)

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申请退税前几个月未发生骗取留抵退税

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各地税务部门已曝光的35起骗取留抵退税案件和3起税务人员追责案件

更新日期:2022.5.5

来源:国家税务总局及各地税务局 税乎网编辑整理

企业

1、重庆市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022-04-25 21:13:00 来源:重庆税务

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,近期,重庆市税务局第六稽查局依法查处了万州区的重庆恒成源物流有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过利用个人银行账户及微信收款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税6.3万元。重庆市税务局第六稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

重庆市税务局第六稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,坚持“选准、查细、严办”,严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

2、南京市税务部门依法查处一起骗取留抵退税和偷税案件

南京税务 2022-04-25 23:33

南京市税务部门依法查处一起骗取留抵退税和偷税案件

为严密防范骗取留抵退税风险,护航留抵退税政策落稳落准,近期,南京市税务局稽查局依法查处了南京旺德福国际进出口贸易有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案件。

经查,该公司通过采取隐匿销售收入、进行虚假申报等手段,共计偷税907.18万元,骗取留抵退税237.36万元。南京市税务局稽查局依法追缴该企业偷税税款共计907.18万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款、加收滞纳金;追缴企业骗取的留抵退税237.36万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

南京市税务局稽查局有关负责人表示,将充分运用税收大数据精准智控,对骗取留抵退税案件进行早发现、快查处、强震慑。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

3、安徽省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022- 04- 25 21 : 05 来源 : 国家税务总局安徽省税务局

近期,安徽省税务局稽查局根据税收大数据分析线索,组织宿州市税务局稽查局依法查处了宿州市腾宇汽车销售服务有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过个人现金收款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税26.2万元。宿州市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

安徽省税务局稽查局有关负责人表示,下一步,将充分发挥税收大数据作用,实施“精准选案、靶向打击”,持续加力、重拳打击骗取留抵退税违法行为,让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中,营造公平法治的税收营商环境。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

4、福建省税务部门依法查处一起骗取留抵退税和偷税案件

发布时间:2022年04月22日20时22分 来源: 国家税务总局福建省税务局

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,福建省税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,根据税收大数据分析线索,组织福州市税务局稽查局依法查处了福州市大师兄服饰有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段,共计偷税75.35万元、骗取留抵退税23.28万元。福州市税务局稽查局依法追缴该企业偷税税款75.35万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款并加收滞纳金;追缴骗取的留抵退税款23.28万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

福建省税务局稽查局有关负责人表示,将进一步发挥大数据作用,建立健全案件快查联查工作机制,对骗取留抵退税的违法行为加大打击力度。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

5、青岛市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间: :2022-04-22 来源: 青岛市税务局

4月1日实施大规模增值税留抵退税政策以来,青岛市税务部门按照税务总局部署要求,采取一系列有力举措,认真抓好政策落实。退税辅导“智能画像”,退税申请“智能预填”,退税审核“智能辅助”。对符合条件的纳税人,优化留抵退税办理流程,助力市场主体充分享受政策红利。同时,为让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中,青岛市税务局稽查局加强税收大数据分析和风险防控,对骗取留抵退税违法行为“露头就打、打早打小”,为增值税留抵退税工作顺利实施保驾护航。

近期,青岛市税务局稽查局根据大数据分析线索,依法查处了青岛市源佳木业有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过现金收款不申报等手段,隐匿销售收入41.39万元,减少销项税额,骗取留抵退税4.37万元。青岛市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

青岛市税务局稽查局有关负责人表示,下一步,将与公安等部门加强合作,对骗取留抵退税案件,持续加大查处和打击力度。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

6、四川省宜宾市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022-04-21 20:01 来源:国家税务总局宜宾市税务局

大规模增值税留抵退税政策实施以来,四川省宜宾市税务部门牢固树立“早退、快退,退准、退稳”的意识,切实加快退税办理进度,助力市场主体充分享受政策红利。同时,加强税收大数据分析和风险防控,依法严厉打击骗取留抵退税违法行为。

近日,根据税收大数据分析线索,宜宾市税务局稽查局依法查处了宜宾永乐古窖酒业股份有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查,该公司通过关联交易隐匿销售收入、进行虚假纳税申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税41.96万元。税务稽查部门已依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

宜宾市税务局稽查局有关负责人表示,下一步将持续加力、重拳打击恶意造假虚开骗取留抵退税违法行为,让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中,持续营造法治公平的税收营商环境。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

7、大连市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022-04-21 20:43 来源:国家税务总局大连市税务局

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,大连市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了大连源函运输有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税9.75万元。大连市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

大连市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,对骗取留抵退税案件进行“速立、快查、严办”,严厉打击涉税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

8、四川省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022-04-21 19:34 来源:国家税务总局四川省税务局

4月1日实施大规模增值税留抵退税政策以来,四川省税务部门按照税务总局部署要求,采取一系列有力举措,认真抓好政策落实,从数据靶向定位“应退名单”到精准化“清单式”宣传辅导,从“一键式”简易化享受到“全链条”办理流程打通,助力市场主体充分享受政策红利。同时,为让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中,四川省税务局稽查局加强税收大数据分析和风险防控,重拳打击骗取留抵退税违法行为。

近日,根据税收大数据分析线索,四川省税务局稽查局依法查处了四川金金樽酒业有限公司骗取留抵退税案件。经查,该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税163.19万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

四川省税务局稽查局有关负责人表示,下一步,在不折不扣落实落细政策的同时,将与公安等部门加强协作,持续保持“严”的态势,依托税收大数据精准分析,不断加大打击力度,对造假虚开骗取留抵退税违法行为予以坚决打击,实现“该惠及的纳税人快惠及,该查处的不法者严查处”。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

9、山东省威海市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布日期:2022-04-26 来源:威海市税务局

为确保大规模增值税留抵退税政策红利直达快享,威海市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索,依法查处了威海美科国际贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税4.2万元。威海市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

威海市税务局稽查局有关负责人表示,对骗取留抵退税企业“露头就打、打早打小”,切实为留抵退税政策保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

10、山西省吕梁市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

吕梁税务 2022-04-26 20:26

吕梁市税务局稽查局近期依托税收大数据分析比对,精准选案,依法查处了汾阳市锦富华运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过将运输车辆转租给个人,由个人收取车辆租金隐匿公司销售收入等手段,减少销项税额骗取留抵退税9.57万元。吕梁市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

吕梁市税务局稽查局有关负责人表示,稽查打得狠是为了退得快、退得好、退得准,将进一步提高打击骗取留抵退税工作的针对性和有效性,对骗取留抵退税违法行为快打严打。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

11、内蒙古自治区税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

内蒙古税务 2022-04-26 19:03

内蒙古自治区税务部门充分发挥稽查的打击和震慑作用,加大对骗取增值税留抵退税违法行为打击力度,做到“露头就打”。近期指导阿拉善盟税务局第一稽查局根据上级推送线索,依法查处了内蒙古拓顺轮胎有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税5.21万元。阿拉善盟税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

内蒙古自治区税务局稽查局有关负责人表示,将进一步加强税收大数据分析和风险防控,严厉打击骗取留抵退税违法行为,全力护航退税政策落稳落准。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

12、安徽省滁州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022-04-26 19 : 43 来源 : 滁州税务

安徽省滁州市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索,依法查处了某房地产公司涉嫌骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过虚假支付工程款等违法手段,共取得虚开的增值税专用发票99份,虚增进项税额,骗取留抵退税162.8万元。由于该公司还涉及其他重大涉税违法犯罪问题,目前税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

滁州市税务局稽查局有关负责人表示,下一步,将与公安部门加强协作,充分发挥税收大数据精准分析作用,对骗取增值税留抵退税违法行为予以坚决打击。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

13、厦门市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布日期:2022-04-26 18:49 来源:厦门税务

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,厦门市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了厦门互隆新零售科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入等手段,减少销项税额,骗取留抵退税17万元。厦门市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

厦门市税务局稽查局有关负责人表示,将深入运用税收大数据严密防范退税风险,对骗取留抵退税案件“露头就打、打早打小”,为留抵退税政策落地保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

14、河北查处一生产企业骗取留抵退税案。税务总局驻北京特派办组织河北省承德市税务稽查部门根据税收大数据筛选的疑点线索,联合公安部门查处某生产企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税案件。经查,该企业取得虚开发票29份,骗取留抵退税19.31万元。目前,税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

15、广东查处一中介服务企业骗取留抵退税案。广东省珠海市税务稽查部门根据举报线索分析发现,某中介服务企业涉嫌取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税4.1万元,且存在对外虚开发票疑点。经与公安部门联合调查,确定该企业为一个通过接受虚开发票骗取留抵退税犯罪团伙实际控制的企业之一。目前,税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

16、江西查处一矿业公司骗取留抵退税和偷税案。江西省赣州市税务稽查部门依据大数据分析,查处大余县闽鑫钨业有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案件。经查,该企业通过个人收款不申报隐匿销售收入818.15万元,还通过注册空壳小规模纳税人企业违规享受低税率或者免征优惠转移销售收入1337.3万元,共计偷税365.04万元、骗取留抵退税78.64万元。税务稽查部门依法追缴企业偷税款共计365.04万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款、加收滞纳金;追缴企业骗取的留抵退税78.64万元,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处2倍罚款。

17、西藏查处一商贸企业骗取留抵退税案。西藏拉萨市税务稽查部门根据自治区局税收大数据分析线索,查处西藏鸿俐轮胎商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查,该企业通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税30.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

18、辽宁查处一交通运输企业骗取留抵退税案。辽宁省辽阳市税务稽查部门依据上级风险推送线索,查处辽阳市双合货物运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查,该企业通过利用个人银行卡收取运费隐匿公司营业收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税10.81万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

19、聊城市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布日期:2022-04-27 来源:聊城市税务局稽查局

随着大规模留抵退税政策的实施,为确保留抵退税政策落实落细、落准落稳,聊城市税务局第一稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了山东G建材有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过购进用于个人消费的物品增加进项税额,骗取留抵退税46023.10元。聊城市税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

聊城市税务局有关负责人表示,将持续加强监管,运用税收大数据精准发现疑点信息;深挖税警协作机制,加大骗取退税的查处力度;运用好“五步工作法”,提升公开曝光震慑力。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

20、贵州查处一物流运输企业骗取留抵退税案。贵州省黔西南州税务局稽查局运用税收大数据分析,依法查处贵州重卡物流运输有限公司骗取留抵退税案件。经查,该公司通过个人收款方式隐匿机动车融资租赁收入等手段,骗取留抵退税315.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

21、河南查处一商贸企业骗取留抵退税案。河南省郑州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处郑州开为商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查,该公司通过隐匿销售收入、虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税34.9万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

22、青海省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间: 2022-04-28 19:48 来源:国家税务总局青海省税务局

为确保增值税留抵退税“真金白银”精准直达依法合规经营的市场主体,国家税务总局青海省税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期依托税收大数据分析比对,依法查处了格尔木科新贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税8.34万元。青海省税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

青海省税务局稽查局有关负责人表示,将以风险管理为导向,以税收大数据为依托,精准筛选疑点线索,不断提高打击精准性。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

23、浙江省台州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022-04-28 20:09 来源:国家税务总局台州市税务局

浙江省台州市税务局稽查局严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了台州市润嘉装饰材料有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税80.75万元。台州市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

台州市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,对骗取增值税留抵退税违法行为予以坚决打击。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

24、广西壮族自治区南宁市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022-04-28 19:43 来源:国家税务总局南宁市税务局

为确保大规模增值税留抵退税政策落准落稳,广西壮族自治区南宁市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据上级下发案源线索,依法查处了广西森赛瑞科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税165.98万元。南宁市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

南宁市税务局稽查局有关负责人表示,既要让合法经营企业享受国家的税收优惠政策,又要严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

25、大连市税务局第三稽查局依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022-04-28 19:18 来源:国家税务总局大连市税务局

近期,根据税收大数据分析线索,大连市税务局第三稽查局依法查处了大连戈兰尼电器有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过现金收取销售款隐匿公司销售收入、进行虚假申报等手段,减少销项税额,骗取留抵退税5.28万元。大连市税务局第三稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

大连市税务局第三稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,对骗取留抵退税案件进行“速立、快查、严办”,严厉打击涉税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

26、广西查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。柳州市税务稽查部门根据税收大数据分析线索,联合公安、人民银行等部门依法查处了虚开团伙控制的广西运航物流有限公司等企业骗取增值税留抵退税案件。经查,广西运航物流有限公司通过取得虚开发票,虚增进项税额,骗取留抵退税1.64万元,同时对外虚开增值税专用发票7600余万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处3倍罚款;并将企业虚开发票线索推送受票企业主管税务机关开展风险应对,已追回5户留抵退税款82.42万元,阻断10户未退税款78.36万元。公安机关已对该虚开团伙8名犯罪嫌疑人采取强制措施,并缴获一批犯罪工具。

27、大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。大连市税务稽查部门根据税收大数据发现的线索,联合公安机关依法查处一虚开团伙控制3家企业骗取留抵退税案件。经查,该虚开团伙控制的3户企业,在没有真实货物交易的情况下,接受虚开的增值税专用发票,形成留抵税额109.12万元;同时对外虚开增值税专用发票价税合计1.16亿元。税务稽查部门通过查处,成功阻断该团伙控制企业利用虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的违法行为。目前,税务机关正对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已依法对该犯罪团伙进行打击,抓获犯罪嫌疑人22名。

28、宁波市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022-04-30 来源 : 国家税务总局宁波市税务局

近期,宁波市税务局稽查局充分利用税收大数据开展研判分析,精准锁定疑点线索,依法查处了宁波阳超模具有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税3.75万元。宁波市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

宁波市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税务稽查职能作用,对骗取留抵退税违法行为“露头就打”。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

29、山东省菏泽市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布日期:2022-04-30 来源:菏泽市税务局

山东省菏泽市税务局稽查局严厉打击骗取增值税留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了成武县图强油业有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税12.29万元。菏泽市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》相关规定,拟处1倍罚款。

菏泽市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥大数据作用,加强分析和风险防控,严查重处骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

30、四川省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间 : 2022-04-30 14:17 来源:国家税务总局四川省税务局

为确保大规模增值税留抵退税政策不折不扣精准落实到位,四川省税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期指导甘孜州税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了某工程机械设备租赁有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税22.36万元。甘孜州税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款。目前,该案件已移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关责任人员刑事责任。

四川省税务局稽查局有关负责人表示,下一步,将充分发挥税收大数据作用,严查重处骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

31、陕西省西安市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

西安税务 2022-04-30 14:53

近期,陕西省西安市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了西安翔珏商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等方式,骗取留抵退税15.58万元。西安市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

西安市税务局稽查局有关负责人表示,将进一步加强税收大数据分析,对骗取留抵退税违法行为进行严厉打击,全力护航留抵退税政策落准落稳。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,釆取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

32、湖北省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

发布时间:2022年04月30日 15:16 来源:湖北省税务局办公室

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,湖北省税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期指导荆州市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了监利博森房地产有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税17.92万元。荆州市税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

湖北省税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

33、黑龙江省大庆市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

大庆税务 2022-04-30 14:52

为护航大规模增值税留抵退税政策顺利落地,黑龙江省大庆市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期依法查处了某石油科技开发有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税12.55万元。大庆市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款。目前,该案件已移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关责任人员刑事责任。

大庆市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,严厉打击骗取留抵退税的违法行为,让留抵退税资金真正退到符合条件、合法经营的纳税人手中。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

34、海南省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

海南税务 2022-05-05 18:14

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳,海南省税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为,近期根据税收大数据分析线索,依法查处了海南高乐电讯设备有限公司骗取留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税64.9万元。海南省税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

海南省税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥稽查“利剑”作用,严厉打击骗取留抵退税的违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

35、天津市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件

天津税务 2022-05-05 18:00

近期,天津市税务局稽查局根据税收大数据分析线索,依法查处了天津津鼎诚商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查,该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税71.36万元。天津市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款,并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定,拟处1倍罚款。

天津市税务局稽查局有关负责人表示,将充分发挥税收大数据作用,加强分析和风险防控,对骗取留抵退税违法行为进行严厉打击。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

税务人员

1、税务总局公布2起税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究案例

2022年05月01日 来源:国家税务总局办公厅

今年以来,各级税务机关深入贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实大规模留抵退税政策,总体进展顺利。但有的基层税务人员在工作中存在退税审核责任不落实、把关不严格等问题造成纳税人多退税款。税务总局公布了2起税务人员失职失责受到责任追究的案例:

一、陇西县税务局4名税务人员留抵退税审核把关不严,受到责任追究

陇西县税务局相关税务人员在办理某企业留抵退税申请时,未按规定认真比对企业申报数据,审核、核准等环节未发现企业不实申请问题,造成多退税款。目前,陇西县税务局已追回多退税款,并对负有直接责任的巩昌分局干部李某、张某通报批评;对负有主要责任的审核人员巩昌分局局长吴某通报批评;对负有领导责任的核准人员陇西县税务局副局长李某追究执法过错责任。

二、株洲市天元区税务局泰山路税务分局局长袁某审核留抵退税履责不到位,受到责任追究

株洲市天元区税务局泰山路税务分局局长袁某在审核某公司留抵退税申请时,对企业退税资格等未按规定进行核对,造成多退税款。目前,天元区税务局已追回多退税款,并对袁某追究执法过错责任。

税务总局有关负责人表示,将督促各级税务局加大对政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察,严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为,特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为,深入开展一案双查,依法依规依纪严肃处理,促进政策落实落细、落准落稳。

2、税务总局再次公布1起税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究案例

2022年05月02日 来源:国家税务总局办公厅

为促进各级税务机关严格落实留抵退税审核责任,防范留抵退税工作中的风险,确保党中央、国务院关于留抵退税政策落准落稳,税务总局再次公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例:

经核查,西安某中型企业通过少报营业收入的方式,按小型企业申请办理留抵退税,从而多退税款。西安高新技术产业开发区税务局2名税务人员未落实有关规定,应比对未比对该企业在《退(抵)税申请表》上填写的营业收入与税收征管信息系统记录的相关数据,且数额差异较大,导致多退税款。目前,西安高新技术产业开发区税务局已追缴多退税款,并对负有主要责任的审核人员唐延路税务所所长王某、负有领导责任的核准人员区局副局长王某追究执法过错责任。

税务总局有关负责人表示,将进一步督促各级税务机关加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察,严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为,特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为,深入开展一案双查,依法依规依纪严肃处理。

3、广东省税务局对1名内外勾结涉嫌骗取留抵退税的税务人员立案审查

2022年05月05日 来源:国家税务总局办公厅

近日,广东省税务局按照税务总局工作部署,对骗取留抵退税案件深入开展一案双查,对1名内外勾结涉嫌骗取留抵退税的税务人员予以立案审查。

经查,广东省珠海市某区税务局税源管理一股副股长罗某某,涉嫌勾结不法分子,通过其违规实际控制的某中介服务企业取得虚开发票虚增进项税额,骗取留抵退税。目前,当地税务部门纪检机构已对其立案审查,将依法依纪依规严肃追究其责任。

税务总局有关负责人表示,将进一步加强对税务人员落实留抵退税政策的监督检查,深入开展对骗税案件的一案双查,对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等违法行为,发现一起、查处一起、依法严惩、绝不姑息,确保党中央、国务院关于留抵退税政策落实落细、落准落稳。

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文章名称:《申请退税前几个月未发生骗取留抵退税(各地税务部门已曝光的35起骗取留抵退税和4起税务人员追责案件)》
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