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吴亦凡和都美竹起因(吴亦凡与都美竹事件反转,背后另有其人,吴母转账50万)

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都美竹和吴亦凡什么事件

趣味财税笔记

最近吴亦凡与都美竹事件闹得沸沸扬扬,今天北京警方正式通告:吴亦凡与都美竹确实发生了性关系,都美竹为了提升网络知名度,先后在网上发布被吴亦凡“冷暴力”的博文。于是背后的犯罪嫌疑人刘某迢看到网络信息后产生对双方进行诈骗的想法,虚构了三个身份对双方进行诈骗,吴亦凡母亲用私人账户给都美竹分两次转账50万证实为真。

吴亦凡公司一年赚那么多钱为何吴亦凡母亲要以私人账户分两次汇款呢?像电视剧里一个电话打给财务汇她个50万不方便多了。

其实近年来税务和银行合作日趋紧密,税务对账户的监管也是趋严的。公司对私人转账,正常单笔不超过5万,50万的级别是需要和银行沟通并且提交资料的,并且会被税务局监查。公转私会有很高的风险,那么都有哪些风险呢?

1、挪用公款公司账户的资金往来一般都是有据可查的,但是如果转到私人账户,就难以区分到底这个款项是公用还是私用的,容易出现挪用公款或逃避债务的风险。根据法律规定,公司的资金必须要受到监管,不可以挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑。

2、骗税、偷逃税款有的企业利用网银“公对私”转账速度快、限制少的便利,将本应该属于企业之间的资金往来变成通过企业账户转给个人账户的方式完成,如果是你转到私人卡上,你有没有纳税的凭证,没有的情况下,一旦被查企业将会补缴偷逃的税款,并且面临巨额的罚款。此外也有不法分子通过注册虚假公司,开办账户进行虚假支付交易,在没有实际经营业务的情况下虚开增值税发票,骗取国家税收优惠,扰乱国家正常的税收秩序。

3、洗钱、地下钱庄嫌疑以前缺乏有效的反洗钱内控监管措施。同时,单位账户网银“公对私”业务在虚拟环境下完成,没有签名、笔迹等实质痕迹,商业银行很难了解到账户资金的实际控制人,如今呢,银行都建立了反洗钱的监控系统,如果个人账户大额收款次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。根据大额支付交易的规定,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。

给我三分钟,不再为公转私烦恼

看到吴母私户转50万我只感慨有钱人转个50万随随便便呀!不知道大家一次能转个多少钱呢?

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文章名称:《吴亦凡和都美竹起因(吴亦凡与都美竹事件反转,背后另有其人,吴母转账50万)》
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